Diduga Palsukan Status di KTP, Eternity Global Lawfirm Laporkan REH
Rabu, 24 April 2024 | 14:36 WIB
-
Hasiholan
Pertanyaannya adalah, apakah dana pinjaman tersebut tercatat di LHKPN?, dan apakah perusahaan-perusahaan yang selama ini di transfer oleh klien kami sebagai hasil usaha tercatat di LHKPN?
Karena klien kami khawatir ke depan kalau REH terlibat masalah hukum seperti korupsi, klien kami akan terseret pencucian uang, jelas itu sangat merugikan klien kami karena usaha yang dijalankan adalah legal.
Kami telah melaporkan masalah ini ke Kementerian Keuangan RI, Kejaksaan RI, dan KPK, pungkas Jordan.
Editor: Hasiholan Siahaan
Hukum
8 bulan lalu
Phishing dan Pencucian Uang Bayangi Industri Kripto Nasional
News
12 bulan lalu
KPK Langsung Bereaksi Selidiki Dugaan Jam Rolex Wali Kota Tangsel Tak Dilaporkan di LHKPN
Ekonomi
1 tahun lalu
BREW 2025 Peringati 23 Tahun Gerakan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
Hukum
1 tahun lalu
Modus Proyek Bansos, Seorang Perempuan Rugi Rp 1 Miliar Diduga Jadi Korban Penipuan dan TPPU
Hukum
1 tahun lalu
Kejaksaan Agung Dinilai Bisa Terapkan Pasal TPPU dalam Kasus Suap Rp 60 Miliar
Tangerang Jaya
2 tahun lalu
Gubernur Banten Andra Soni Miliki Harta Rp 2,9 Miliar, Kadis Kesehatan Provinsi Banten Rp 24 Miliar
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News
1 jam lalu
Lemkapi Nilai Komjen Suyudi Ario Seto Mampu Perkuat Kinerja Polri
News
2 jam lalu
Komjen Suyudi Ario Seto jadi Kapolri, Dilantik Presiden Prabowo Rabu Siang Ini
News
3 jam lalu
Komjen Suyudi Ario Seto Gantikan Listyo Sigit, DPR Sepakati Fit Proper Test Calon Tunggal Kapolri
News
4 jam lalu
Satpol PP Kota Tangerang Sisir Penginapan, 4 Pasangan Bukan Suami Istri Diamankan
News
5 jam lalu
Pengelola Kios Bermasalah Hendak Diganti, P3C Ungkap Masalah Besar di Pasar Ciputat
News
5 jam lalu