Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : pencucian uang

Dugaan Penggelapan dan Pencucian Uang EMA Laporkan Petinggi EEES ke Polres Metro Jaksel

Hukum

Sabtu, 14 Desember 2024 | 19:51 WIB

Dugaan Penggelapan dan Pencucian Uang EMA Laporkan Petinggi EEES ke Polres Metro Jaksel

EMA telah melaporkan KWS dan sejumlah petinggi EEES ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2022 atas dugaan penggelapan dan pencucian uang

Kapolda Metro Jaya Diminta Serius Usut Tuntas Kasus Investasi Bodong

Hukum

Sabtu, 26 Oktober 2024 | 13:03 WIB

Kapolda Metro Jaya Diminta Serius Usut Tuntas Kasus Investasi Bodong

Saat ini, pelaku baru mengembalikan 60 persen atau sekitar Rp30,5 miliar dari total kerugian Rp52,3 miliar

Terkait Dugaan Pencucian Uang, Alice Guo Ditangkap di Banten

Banten

Rabu, 04 September 2024 | 12:00 WIB

Terkait Dugaan Pencucian Uang, Alice Guo Ditangkap di Banten

Guo meninggalkan Filipina setelah dicopot dari jabatannya sebagai Wali Kota Bamban

Mantan Wali Kota di Filipina Alice Guo Jadi Buronan Ditangkap di Tangerang

Hukum

Rabu, 04 September 2024 | 11:53 WIB

Mantan Wali Kota di Filipina Alice Guo Jadi Buronan Ditangkap di Tangerang

Polri menangkap buronan asal Filipina, Alice Guo atau Guo Hua Ping yang merupakan mantan wali kota Bamban, dan terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencuci

Diduga Palsukan Status di KTP, Eternity Global Lawfirm Laporkan REH

Hukum

Rabu, 24 April 2024 | 14:36 WIB

Diduga Palsukan Status di KTP, Eternity Global Lawfirm Laporkan REH

Kami khawatir ada masalah hukum di masa depan yang menimpa REH (Rahmady Effendi Hutahaean), klien kami akan dianggap melakukan gratifikasi dan pencucian uang

Irwan Mussry, Suami Maia Estianty Diperiksa KPK Terkait Pencucian Uang

Hukum

Rabu, 20 September 2023 | 17:34 WIB

Irwan Mussry, Suami Maia Estianty Diperiksa KPK Terkait Pencucian Uang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Irwan D Mussry, suami penyanyi Maia Estianty.

Close Ads x